Tether và OKX đóng băng 225 triệu USD liên quan đến lừa đảo buôn người Theo Investing.com



Trong một cuộc đàn áp đáng kể đối với các hoạt động bất hợp pháp, và sàn giao dịch tiền điện tử OKX, phối hợp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), đã bất động thành công 225 triệu USDT liên quan đến một đường dây buôn người Đông Nam Á. Hoạt động này nhắm vào một vụ lừa đảo “giết mổ lợn”, nơi các nạn nhân trên toàn cầu bị dụ dỗ thông qua những nỗ lực lãng mạn giả mạo để trích xuất tài sản tài chính.

Các quỹ đã bị đóng băng sau khi phân tích blockchain tỉ mỉ và sử dụng các công cụ nhận dạng Chainalysis, xác định chính xác các ví liên quan đến mạng lưới tội phạm. Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino nhấn mạnh sự cống hiến của công ty để đảm bảo sự an toàn và toàn vẹn của các hoạt động của mình. Ông nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của Tether để duy trì tính minh bạch và bảo mật trong hệ sinh thái tiền điện tử.

OKX cũng nhấn mạnh cam kết thúc đẩy lợi ích công cộng bằng cách tăng cường quan hệ đối tác thiết yếu với các cơ quan thực thi pháp luật để chống tội phạm tài chính. Hành động gần đây này phù hợp với những nỗ lực hợp tác trước đây trong ngành công nghiệp tiền điện tử nhằm phá vỡ các hoạt động bất hợp pháp. Các trường hợp trước đó bao gồm Tether đóng băng 873.000 USDT bị nghi ngờ có liên quan đến tài trợ khủng bố và Binance áp đặt các hạn chế tài khoản để đáp ứng yêu cầu từ chính quyền.

Những can thiệp này của các nhà phát hành stablecoin như Tether cho thấy khả năng can thiệp độc đáo của họ vào các giao dịch, một động lực khiến họ khác biệt với các loại tiền điện tử phi tập trung như (), nơi quyền kiểm soát chỉ nằm trong tay các cá nhân nắm giữ khóa riêng. Khả năng đóng băng quỹ phản ánh sự cân bằng sắc thái giữa giám sát quy định và tự chủ hoạt động trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link